拓普集團(tuán)打造中國(guó)領(lǐng)先的汽車NVH零部件企業(yè)
作者：網(wǎng)站管理員 來(lái)源：中國(guó)汽車零部件 時(shí)間：2015/3/11 8:33:15
路演嘉賓合影
——寧波拓普集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放
出席嘉賓：
拓普集團(tuán)董事長(zhǎng) 鄔建樹(shù)先生
拓普集團(tuán)總經(jīng)理 王 斌先生
拓普集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū) 周小芬女士
華林證券投資銀行事業(yè)部總經(jīng)理 陳新軍先生
華林證券投資銀行事業(yè)部一部執(zhí)行總經(jīng)理 張輝波先生
寧波拓普集團(tuán)股份有限公司
董事長(zhǎng)鄔建樹(shù)先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家好！
今天，我非常高興能夠有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)通過(guò)上證路演中心、中國(guó)證券的網(wǎng)上交流平臺(tái)與廣大投資者朋友進(jìn)行在線交流。在此，請(qǐng)?jiān)试S我謹(jǐn)代表公司管理層及全體員工，熱忱歡迎大家參加寧波拓普集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上路演交流會(huì)，并向長(zhǎng)期以來(lái)一直關(guān)心、支持和幫助我們的廣大投資者和社會(huì)各界朋友表示衷心的感謝！
寧波拓普集團(tuán)股份有限公司主要致力于汽車NVH領(lǐng)域橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是多家全球知名汽車制造商的NVH零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商。公司主要產(chǎn)品為扭震、懸置、襯套等三大類橡膠減震產(chǎn)品以及頂棚、主地毯、前圍板、行李箱隔板等隔音產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，公司先后獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)研究開(kāi)發(fā)中心、寧波市科技型企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)，并參加了國(guó)家火炬計(jì)劃等項(xiàng)目科技活動(dòng)，公司的NVH零部件工程技術(shù)中心被認(rèn)定為寧波市北侖區(qū)企業(yè)工程技術(shù)中心，NVH團(tuán)隊(duì)獲得北侖區(qū)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的榮譽(yù)稱號(hào)，并獲批成立博士后工作站。
未來(lái)，拓普集團(tuán)將緊緊抓住我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)為動(dòng)力，積極推進(jìn)公司的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新；堅(jiān)持專業(yè)化經(jīng)營(yíng)方向，繼續(xù)做精做強(qiáng)汽車NVH及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，在保持國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上面向國(guó)際市場(chǎng)，努力成為具備世界一流水平的汽車NVH零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商。
拓普集團(tuán)的發(fā)展與壯大，離不開(kāi)廣大投資者朋友及社會(huì)各界人士的大力支持。我們真誠(chéng)的希望通過(guò)此次網(wǎng)上路演交流，增進(jìn)廣大投資者朋友對(duì)于拓普集團(tuán)的認(rèn)識(shí)和了解，并期待在今后的發(fā)展中，得到各位一如既往的支持。拓普集團(tuán)也將努力以出色的業(yè)績(jī)不負(fù)大家的厚愛(ài)！
謝謝大家！
華林證券
投資銀行事業(yè)部總經(jīng)理陳新軍先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家好！
作為寧波拓普集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們非常高興能夠參加今天的網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表華林證券有限責(zé)任公司向所有參加今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
拓普集團(tuán)是一家優(yōu)秀的汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商，公司主要從事汽車橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，在汽車NVH領(lǐng)域具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2011年至2013年，拓普集團(tuán)的橡膠減震產(chǎn)品銷售額國(guó)內(nèi)排名均為第一名，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
自創(chuàng)建以來(lái)，拓普集團(tuán)一直堅(jiān)持以研發(fā)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)策略，不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，著力打造同步研發(fā)能力和系統(tǒng)集成能力，努力實(shí)現(xiàn)公司的全方位可持續(xù)發(fā)展。最近幾年，公司更是抓住我國(guó)汽車行業(yè)大發(fā)展和產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，取得了社會(huì)各界有目共睹的成績(jī)。
在合作過(guò)程中，我們目睹了拓普集團(tuán)的高速成長(zhǎng)，并深刻感受到拓普集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)是一支充滿激情、具有較強(qiáng)戰(zhàn)斗力和執(zhí)行力的隊(duì)伍。我們相信，以本次公開(kāi)發(fā)行上市為契機(jī)，拓普集團(tuán)將全面提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，打造世界先進(jìn)水平的汽車NVH研發(fā)中心，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)份額，增強(qiáng)盈利能力，并持續(xù)為投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。
作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，華林證券將切實(shí)履行保薦義務(wù)，勤勉盡職，做好持續(xù)督導(dǎo)工作。對(duì)于拓普集團(tuán)的未來(lái)，我們滿懷信心，我們相信拓普集團(tuán)一定會(huì)把握本次發(fā)行上市的良好契機(jī)，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。希望通過(guò)我們的共同努力，讓廣大投資者朋友來(lái)一起分享拓普集團(tuán)的發(fā)展碩果。歡迎大家在接下來(lái)的時(shí)間里踴躍提問(wèn)。
謝謝大家！
寧波拓普集團(tuán)股份有限公司
總經(jīng)理王斌先生致結(jié)束詞
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：
今天非常高興能夠通過(guò)網(wǎng)上交流平臺(tái)，與各界朋友進(jìn)行深入的交流與溝通。在此過(guò)程中，我們受益良多，是你們的關(guān)注和支持在不斷推動(dòng)著我們的進(jìn)步。在此，我代表謹(jǐn)寧波拓普集團(tuán)股份有限公司對(duì)各位的積極參與表示最衷心的感謝，感謝各位投資者朋友對(duì)我們的信任、關(guān)愛(ài)和支持！也感謝華林證券有限責(zé)任公司及所有中介機(jī)構(gòu)為本次網(wǎng)上交流會(huì)順利舉行所付出的努力。
近年來(lái)，拓普集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展，公司實(shí)力獲得了社會(huì)各界的高度評(píng)價(jià)。未來(lái)，公司將不斷加大研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，擴(kuò)大汽車NVH零部件的生產(chǎn)規(guī)模，提高管理效率，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
通過(guò)今天的交流，相信大家對(duì)本次發(fā)行方案有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，也對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和戰(zhàn)略規(guī)劃有了更加全面的了解。對(duì)大家提出的建議，我們一定會(huì)認(rèn)真考慮、積極吸納、努力落實(shí)。
本次網(wǎng)上交流會(huì)雖然已接近尾聲，但拓普集團(tuán)與廣大投資者朋友溝通交流的大門是永遠(yuǎn)敞開(kāi)的，我們歡迎大家通過(guò)各種方式與我們保持溝通和交流，以便今后能更好地完善我們的工作。拓普集團(tuán)將更加努力，通過(guò)創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)廣大投資者的關(guān)愛(ài)與信任。
最后，我代表公司管理層和全體員工，再次對(duì)社會(huì)各界朋友對(duì)拓普集團(tuán)的關(guān)心和支持表示衷心的感謝！對(duì)上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供這樣一個(gè)交流機(jī)會(huì)和良好的服務(wù)表示衷心的感謝！未來(lái)，拓普集團(tuán)一定會(huì)通過(guò)多種形式積極創(chuàng)造條件加強(qiáng)與大家的互動(dòng)和溝通，讓投資者朋友進(jìn)一步了解拓普集團(tuán)、信任拓普集團(tuán)，讓我們共同分享拓普集團(tuán)成長(zhǎng)的碩果！
謝謝大家！
經(jīng)營(yíng)篇
問(wèn)：公司現(xiàn)在外部融資的環(huán)境怎樣？
鄔建樹(shù)：目前，公司的融資渠道比較單一，主要通過(guò)銀行短期借款和公司留存利潤(rùn)支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。雖然公司資信情況良好，銀行貸款授信額度較高，但鑒于目前債權(quán)融資成本較高，過(guò)多依賴銀行貸款不利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展，即加大了公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)影響公司的盈利能力。因此，公司自身經(jīng)營(yíng)積累對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要。
問(wèn)：請(qǐng)介紹下公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和收入。
王斌：公司主要從事汽車NVH(即減震降噪及舒適性控制)領(lǐng)域橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。近三年內(nèi)，該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入分別為2014年為273,686.17萬(wàn)元、2013年為230,877.29萬(wàn)元、2012年為187,498.89萬(wàn)元。
問(wèn)：您認(rèn)為公司在行業(yè)中突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？
王斌：公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要有：具備與主機(jī)廠同步研發(fā)及系統(tǒng)集成的能力、具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、品質(zhì)管理領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、具備優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定的客戶資源優(yōu)勢(shì)以及管理優(yōu)勢(shì)。
問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹下公司的主要產(chǎn)品有哪些？
王斌：公司主要有橡膠減震和隔音兩大類產(chǎn)品，包括懸置、扭震、襯套和汽車隔音件等四大系列，共3,000多個(gè)品種。
問(wèn)：能不能簡(jiǎn)單介紹下公司的銷售模式？
王斌：公司目前已經(jīng)形成了以拓普部件、拓普進(jìn)出口和拓普聲動(dòng)三家銷售子公司為平臺(tái)的銷售體系，產(chǎn)品全部通過(guò)銷售子公司進(jìn)行對(duì)外銷售。其中，拓普部件負(fù)責(zé)橡膠減震產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售；拓普進(jìn)出口具有完備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)資質(zhì)，負(fù)責(zé)橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)的銷售；拓普聲動(dòng)負(fù)責(zé)隔音產(chǎn)品的銷售。各制造公司分別與承擔(dān)其銷售任務(wù)的銷售平臺(tái)公司，在產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證方面，共同進(jìn)行第三方“統(tǒng)一認(rèn)證”，獲得統(tǒng)一的鄧白氏編碼；在整車廠供應(yīng)商體系認(rèn)證方面，共同進(jìn)行第二方“統(tǒng)一認(rèn)證”，獲得統(tǒng)一的供應(yīng)商代碼。
問(wèn)：公司是否有控制應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)的管理措施？
周小芬：為更好地進(jìn)行應(yīng)收賬款管理，加速貨款回籠，及時(shí)防范壞賬風(fēng)險(xiǎn)，公司采取應(yīng)收賬款事前、事中、事后三個(gè)階段管理。公司制定了穩(wěn)健的會(huì)計(jì)估計(jì)政策，應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提的減值準(zhǔn)備充分、合理。公司沒(méi)有可預(yù)見(jiàn)的因應(yīng)收款項(xiàng)突發(fā)減值而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)公司將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的回收管理，提高應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。
問(wèn)：請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單介紹一下近年來(lái)公司利潤(rùn)變動(dòng)的原因。
周小芬：2012年至2014年，公司盈利能力逐步提升。其中，2012年和2013年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率高于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率主要原因?yàn)楣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別同比提高2.96個(gè)百分點(diǎn)、1.77個(gè)百分點(diǎn)，2014年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率與營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率基本保持一致。2012年，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率高于利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率主要是由于公司通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，企業(yè)所得稅率為15%，較2011年實(shí)際稅率下降4.83個(gè)百分點(diǎn)；2013年和2014年，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率與利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率基本一致。
問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹下公司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流情況。
周小芬：公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)為108,123.94萬(wàn)元。2012年至2014年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與當(dāng)期凈利潤(rùn)比例分別為120.83%、96.14%和114.77%，凈利潤(rùn)質(zhì)量總體良好。這主要是由于公司具有良好的客戶群體，回款周期整體較短且回款情況良好，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本性支出提供了有力保障。
行業(yè)篇
問(wèn)：目前行業(yè)有哪些特有經(jīng)營(yíng)模式？
鄔建樹(shù)：行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。服務(wù)于OEM市場(chǎng)的NVH零部件企業(yè)均根據(jù)整車企業(yè)的訂單進(jìn)行生產(chǎn)；AM市場(chǎng)則進(jìn)一步細(xì)分為OES(原廠售后服務(wù))市場(chǎng)和維修市場(chǎng)，OES市場(chǎng)由整車企業(yè)提供訂單，維修市場(chǎng)則由零部件批發(fā)商提供訂單，零部件企業(yè)采用按圖紙或按樣品生產(chǎn)的方式，由于AM市場(chǎng)涉及產(chǎn)品種類眾多，對(duì)生產(chǎn)柔性要求相對(duì)較高。
問(wèn)：目前行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)供求情況怎么樣？是否存在產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的情況？
鄔建樹(shù)：橡膠減震產(chǎn)品方面，盡管國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但具備同步研發(fā)、系統(tǒng)集成和系統(tǒng)配套供貨能力的企業(yè)仍較少且產(chǎn)能有限，無(wú)法滿足客戶品質(zhì)要求提升帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求，目前一些中高檔汽車橡膠減震產(chǎn)品仍須從國(guó)外進(jìn)口。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大和研發(fā)能力的繼續(xù)提升，優(yōu)勢(shì)本土企業(yè)的市場(chǎng)份額有望迅速擴(kuò)張；隔音產(chǎn)品方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本能夠滿足國(guó)內(nèi)汽車配套需求。
問(wèn)：目前行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展主要集中在哪些區(qū)域？
鄔建樹(shù)：自上世紀(jì)九十年代以來(lái)，各整車企業(yè)紛紛建立了全球采購(gòu)體系。在此背景下，由于橡膠減震產(chǎn)品的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)均較為方便，故不存在區(qū)域性特征；隔音產(chǎn)品由于體積較大，運(yùn)輸成本較高，因而存在一定的區(qū)域性，供應(yīng)商多跟隨客戶就近設(shè)廠。
問(wèn)：目前行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？
鄔建樹(shù)：橡膠減震產(chǎn)品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要圍繞金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系展開(kāi)。二、三級(jí)配套市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度明顯低于由系統(tǒng)集成供應(yīng)商占據(jù)主導(dǎo)地位的一級(jí)配套市場(chǎng)；隔音產(chǎn)品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與橡膠減震產(chǎn)品行業(yè)類似，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高，零部件企業(yè)須通過(guò)整車企業(yè)的體系認(rèn)證。由于隔音產(chǎn)品的技術(shù)門檻相對(duì)較低，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比橡膠減震產(chǎn)品OEM市場(chǎng)更為充分。
問(wèn)：未來(lái)行業(yè)技術(shù)主要的發(fā)展趨勢(shì)是什么？
鄔建樹(shù)：汽車零部件行業(yè)從依存于單個(gè)整車制造企業(yè)以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式開(kāi)始改變，向?qū)Φ群献�、�?zhàn)略伙伴的新型互動(dòng)協(xié)作關(guān)系轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，并與系統(tǒng)集成供應(yīng)商形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。
問(wèn)：公司的上游行業(yè)有哪些？上游行業(yè)的變動(dòng)將會(huì)對(duì)公司造成哪些影響？
鄔建樹(shù)：汽車橡膠減震產(chǎn)品的上游是橡膠產(chǎn)業(yè)和鐵、鋁等金屬加工業(yè)，其中，橡膠以天然橡膠為主，近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)明顯；汽車隔音產(chǎn)品的上游為化學(xué)短纖、天然纖維和塑料粒子等石油化工產(chǎn)品加工業(yè)，價(jià)格基本跟隨石油價(jià)格波動(dòng)，但略有滯后。盡管公司主要原材料市場(chǎng)供給充足，但未來(lái)市場(chǎng)需求受多方面不確定性因素影響，主要原材料市場(chǎng)價(jià)格的較大幅度波動(dòng)將對(duì)公司采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)生一定影響，進(jìn)而影響到公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
問(wèn)：公司所處行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)主要依賴于哪些因素？
王斌：行業(yè)利潤(rùn)水平主要受零部件產(chǎn)品價(jià)格和上游原材料價(jià)格變動(dòng)的影響。一般來(lái)說(shuō)，新車型和改款車型上市初期售價(jià)較高，而新車型的上市往往帶來(lái)老車型價(jià)格的下降。整車企業(yè)將降價(jià)壓力傳導(dǎo)至一級(jí)供應(yīng)商，一級(jí)供應(yīng)商則將降價(jià)壓力傳導(dǎo)至二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。在此背景下，少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)能夠通過(guò)加強(qiáng)與整車企業(yè)的同步研發(fā)，提高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中配套于新車型的比例，從而使利潤(rùn)水平相對(duì)穩(wěn)定。
問(wèn)：能否簡(jiǎn)單介紹下公司的股東情況？
王斌：本次發(fā)行前，公司全體股東及持股情況：邁科國(guó)際控股(香港)有限公司，比例為92%；寧波金侖股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，比例為7.8048%；寧波金潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，比例為0.1952%。
發(fā)展篇
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？
鄔建樹(shù)：公司主要致力于汽車NVH領(lǐng)域橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，在此基礎(chǔ)上順應(yīng)汽車行業(yè)節(jié)能降耗的發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)適合新能源汽車要求的電子真空泵等汽車電子系列產(chǎn)品。公司將不斷加大研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，擴(kuò)大汽車NVH零部件的生產(chǎn)規(guī)模，提高管理效率，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)力爭(zhēng)汽車電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)獲得實(shí)質(zhì)性發(fā)展。
問(wèn)：你們公司之后打算并購(gòu)?fù)袠I(yè)公司嗎？
鄔建樹(shù)：未來(lái)幾年，公司將根據(jù)自身發(fā)展和客戶的需要，在充分考慮戰(zhàn)略布局、管理能力和資金實(shí)力的基礎(chǔ)上，在國(guó)內(nèi)外建立新廠、研發(fā)中心或者尋求與公司主業(yè)發(fā)展相關(guān)、資產(chǎn)質(zhì)量較好的境內(nèi)外企業(yè)或技術(shù)成果作為收購(gòu)、兼并的對(duì)象，進(jìn)行收購(gòu)、兼并活動(dòng)，以提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和國(guó)際化能力。
問(wèn)：貴公司未來(lái)在營(yíng)銷方面有什么優(yōu)化計(jì)劃？
鄔建樹(shù)：公司在繼續(xù)鞏固現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，未來(lái)幾年將進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外汽車整車廠商的合作，特別是加大國(guó)際OEM市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，以提高公司產(chǎn)品國(guó)外OEM市場(chǎng)的銷售比重。
問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下公司主要產(chǎn)品近三年市場(chǎng)份額變動(dòng)情況
王斌：目前公司生產(chǎn)的汽車橡膠減震產(chǎn)品已形成三大類2,000多個(gè)品種，生產(chǎn)的汽車隔音產(chǎn)品共有1,000余種。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)：2011年至2013年，公司橡膠減震產(chǎn)品銷售額國(guó)內(nèi)排名均為第一名；公司隔音產(chǎn)品銷售額國(guó)內(nèi)排名均為第六名。在國(guó)外市場(chǎng)，公司產(chǎn)品出口至北美、歐洲、東南亞、中東等地區(qū)，并成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的進(jìn)入國(guó)際整車配套(OEM)體系的汽車零部件供應(yīng)商之一。
發(fā)行篇
問(wèn)：本次公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)有什么幫助？
鄔建樹(shù)：1、本次公開(kāi)發(fā)行股票將為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)提供了充足的資金資源，保證了公司募集資金擬投入項(xiàng)目順利開(kāi)展，公司的生產(chǎn)能力將得到大幅提升，研發(fā)能力和技術(shù)水平將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于鞏固公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，縮小和國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)、資本差距；
2、本次公開(kāi)發(fā)行股票將使本公司成為公眾公司，有利于公司法人治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善和管理水平的升級(jí)，同時(shí)建立起資本市場(chǎng)融資渠道，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展；
3、本次公開(kāi)發(fā)行股票有利于提高本公司的社會(huì)知名度和市場(chǎng)影響力，有利于本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)具有較大的促進(jìn)作用。
問(wèn)：為什么說(shuō)募集資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高公司的盈利能力？
王斌：公司募集資金到位后，將主要用于投資建設(shè)年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車減震器項(xiàng)目和年產(chǎn)80萬(wàn)套汽車隔音件項(xiàng)目。募集資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，一方面公司橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的產(chǎn)能較2014年度將分別增長(zhǎng)98.11%和63.49%，接單能力迅速增強(qiáng)，整體業(yè)務(wù)規(guī)模將較2014年提高0.85倍左右；另一方面募集資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目采用單元化生產(chǎn)模式，購(gòu)置更為先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，能夠有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，單位生產(chǎn)成本將進(jìn)一步得到有效控制。因此，募集資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的實(shí)施和投產(chǎn)，將成為公司未來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
問(wèn)：募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后公司盈利能力如何？
王斌：本公司募投項(xiàng)目建成后，公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)瓶頸即產(chǎn)能不能滿足需求的狀況將有效解決，公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和研究開(kāi)發(fā)實(shí)力將顯著增強(qiáng)，市場(chǎng)地位將更加穩(wěn)固，持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力將有更為堅(jiān)實(shí)的保證。
問(wèn)：當(dāng)實(shí)際募集資金量與投資項(xiàng)目需求出現(xiàn)差異時(shí)公司將如何安排？
王斌：公司擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)12,910萬(wàn)股。當(dāng)公司公開(kāi)發(fā)行股票12,910萬(wàn)股時(shí)，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的金額若不足139,253.00萬(wàn)元，則優(yōu)先投入年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車減震器項(xiàng)目和年產(chǎn)80萬(wàn)套汽車隔音件項(xiàng)目，不足部分由公司自籌資金解決。
問(wèn)：為什么說(shuō)這次的募投項(xiàng)目對(duì)于公司發(fā)展來(lái)說(shuō)是必經(jīng)之路？
王斌：公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是堅(jiān)持專業(yè)化經(jīng)營(yíng)方向，繼續(xù)做精做強(qiáng)汽車NVH及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，在保持國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上面向國(guó)際市場(chǎng)，成為具備世界一流水平的汽車NVH零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商。通過(guò)募集資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的實(shí)施，可以提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有助于實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標(biāo)。
問(wèn)：為什么說(shuō)“年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車減震器項(xiàng)目”和“年產(chǎn)80萬(wàn)套隔音件項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向？
王斌：本次發(fā)行募集資金投資于“年產(chǎn)260萬(wàn)套汽車減震器項(xiàng)目”和“年產(chǎn)80萬(wàn)套隔音件項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目，是公司為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)�；A(chǔ)上的提升和擴(kuò)大，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，是公司滿足工藝提升和產(chǎn)能擴(kuò)張需求的重要保證，是公司適應(yīng)市場(chǎng)需要的戰(zhàn)略選擇，也是公司開(kāi)拓市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)。
問(wèn)：擴(kuò)大汽車橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品產(chǎn)能的必要性在哪里？
王斌：隨著全球汽車工業(yè)的快速增長(zhǎng)以及公司市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已不能完全滿足整車制造商產(chǎn)能擴(kuò)張的需求。為實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，公司計(jì)劃實(shí)施本次募集資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，擬通過(guò)擴(kuò)大汽車橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的產(chǎn)能，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；通過(guò)投入先進(jìn)的設(shè)備,采用先進(jìn)的工藝和生產(chǎn)模式，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，積極開(kāi)拓高端汽車整車NVH零部件配套市場(chǎng)。
問(wèn)：發(fā)行上市后三年內(nèi)的股東分紅回報(bào)計(jì)劃主要包括哪些？
周小芬：公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。
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